Description

• Umsetzung und Einhaltung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (insbesondere GwG, AO, KWG, AWG, OFAC, FATCA/CRS, Auslegungs- und Anwendungshinweise BaFin sowie Konzernrichtlinien)
• Betreuung der Geldwäsche-Monitoringsysteme
• Erstellung von Berichten
• Durchführung von Kontrollen
• Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze, Verfaren und Arbeitsanweisungen)
• Sicherstellung der Sorgfaltspflichten im Sinne des GwG
• Durchführung und Konzeption von Trainings
• Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening
• Bewertung und ggf. Meldung von Verdachtsfällen• Bearbeitung von Auskunftsersuchen

• Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finanzen, Bankwesen oder BWL
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau + Compliance-Weiterbildung)
• Erfahrung in Compliance, Geldwäscheprävention (AML) oder Risikomanagement
• Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (GwG, KWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin)
• Erfahrung mit Transaktionsmonitoring, Kundenscreening, Verdachtsmeldungen
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze und Regularien wie GwG, KWG, AO, AWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin-Auslegungshinweise
• Kenntnisse in internen Kontrollsystemen und Sicherungsmaßnahmen
• Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Dokumentationen für Prüfungen/Audits

• Angenehmes Arbeitsklima
• Eine übertarifliche Bezahlung